单选题

AMLS系统向人民银行报送本外币大额和可疑交易应在业务发生后()内每日报送(节假日不顺延)。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 5

查看答案
该试题由用户721****17提供 查看答案人数:5431 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户721****17提供 查看答案人数:5432 如遇到问题请联系客服
热门试题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易或外币交易任一单边累计金额达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易,按照本外币交易报告标准“孰低原则”,单边提交大额交易报告() 农业银行各级机构通过反洗钱信息系统报送大额交易和可疑交易报告,必要时,同时以电子或书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报送可疑交易报告() 金融机构对发审议通过的重大可疑交易线索,应在()工作日内,向人民银行报送。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 如果客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准原则,合并提交大额交易报告() 人民银行大额现金管理系统报送内容包括哪些( )? 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告? 大额交易和可疑交易报告的等由中国人民银行另行规定() 负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是() 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告是( )的职责。 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 中国人民银行《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的“可疑支付交易”情形有() 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的,金融机构应分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准,合并提交大额交易报告() 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且情节严重的金融机构,中国人民银行可以() 下列属于人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中明确的可疑交易的十八种类型的有() 目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金融均未达到交易报告标准的,义务机构应当分别以人民币和美元折算,单边累计计算本外币交易金额,按照本外币交易报告标准原则,大额报告交易() 金融机构应当根据人民银行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。 对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以() 客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易标准的,应当单边以人民币和美元分别折算,并按照本外币大额交易标准()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位