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义务机构在与客户建立或者维持关系时,对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取以下强化的身份识别措施()
多选题
义务机构在与客户建立或者维持关系时,对于国际组织的高级管理人员,义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时,应当采取以下强化的身份识别措施()
A. 建立适当的风险管理系统,确定客户是否为国际组织高级管理人员。
B. 建立(或者维持现有)业务关系前,获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
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