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下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
单选题
下列选项中,应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是()。
A. 某日李某存入某银行人民币现金15万人民币
B. 金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元
C. 某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元
D. 某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
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基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
下列关于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易表述不正确的是()
本行应当在大额交易发生之日起个工作日内,通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告()
下列大额交易,必须上报中国反洗钱监测中心分析的是()
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)()
我行应当在大额交易发生之日起( )个工作日内, 向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的(),及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
以下哪种大额交易情况,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告()
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
各机构应当在大额交易发生之日起内以电子方式,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
反洗钱措施包括建立和实施()、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等
总行反洗钱报告员每日登录中国反洗钱监测分析中心报送平台,人工将个工作日内完成审定的可疑交易报告,以符合报送标准的报文,向中国反洗钱监测分析中心统一报送()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种?
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