多选题

对反洗钱工作信息保存、共享与传递要求,以下说法正确()

A. 各机构统筹考虑保存范围、方式和期限,妥善保管客户身份资料和交易记录,确保能重现每一笔交易
B. 与其他金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应以书面方式明确本机构与其他金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
C. 根据信息敏感度及其与反洗钱工作的相关性确定信息共享的范围和程度,制定适当的信息共享机制
D. 通过妥善方式记录开展反洗钱工作过程,采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料,保存方式应当保证反洗钱岗位人员获取相关信息的便捷性

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客户身份识别工作、大额交易和可疑交易识别与报告工作、客户身份资料与交易记录保存、客户尽职调查、反洗钱信息的保密工作等反洗钱基础工作() 保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最高保存期届满时仍未结束的,各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() ()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。 反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务() 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。 金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束() 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求,及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息;配合开展反洗钱检查工作() 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是() 以下关于反洗钱说法正确的有()。 以下关于反洗钱说法正确的有() 以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是() 以下关于反洗钱客户身份基本信息确认说法正确的是() 以下关于反洗钱工作说法错误的是()。   《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于()开展反洗钱信息报送工作。 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料() 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务(). 《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。 各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》,新设保险中介机构应当符合以下哪些反洗钱工作要求()
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