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对于监控名单,说法正确的有()
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对于监控名单,说法正确的有()
A. 本行使用的监控名单可分为外部监控名单和内部监控名单。
B. 外部监控名单可分为基础名单、涉及制裁国家和地区名单、区域性法定名单。
C. 内部监控名单可分为内部拒绝名单、内部关注名单和附加监控名单。
D. 境内机构使用的监控名单由总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)统一设置
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