多选题

有下列行为之一的,视情节轻重给予有关责任人员记过至辞退处分( )

A. 为身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户.假名账户的;
B. 拒绝.阻碍反洗钱检查或调查的;
C. 拒绝为有权机关提供调查材料或者故意提供虚假材料的;
D. 未按规定擅自调阅客户资料和交易记录的;
E. 不配合反洗钱协查,提供虚假尽职调查信息的。

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信贷授信执行环节中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分() 违反保密规定,有下列哪种行为,给予有关责任人员记过至降级处分;后果或情节严重的,给予撤职至开除处分()。 有下列行为之一的,给予有关责任人经济处罚;情节严重的,给予警告至记过处分() 账户管理中,有下列情形之一的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至开除处分( ) 有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至辞退处分( ) 在信贷审查过程中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记过处分( ) 办理贷款业务中,有下列哪种行为,给予有关责任人员记过至撤职处分;后果或情节严重的,给予开除处分()。 有下列行为的,给予有关责任人员警告至记过处分。(监察部)() 有下列()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分; 有下列()行为之一的,给予主管人员和其他责任人员警告至记过处分; 有下列情形之一,给予主管人员和相关责任人员警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职至开除处分() 各级行有下列行为之一的,按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定,给予有关责任人员记过至开除处分()。 有下列( )行为的,视情节轻重给予有关责任人经济处罚.通报批评或警告至记大过处分 未经授权或超越权限,有下列行为之一的,给予有关责任人警告处分;情节严重的,给予记过至留用察看处分() 对发生下列情况之一的,总行将视情节轻重按照有关规定对违规责任人分别给予处罚() 应用CMS中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分:() 应用CMS中,有下列行为之一的,给予有关责任人员警告至记大过处分:() 在客户评级授信中,有下列行为之一的,给予有关责任人员记大过至开除处分:() ()没有及时加盖“货已收讫”印章并上网确认的,应当通报批评,并视情节轻重对直接责任人员和有关责任人给予行政处分。 贷款发放后,有()行为之一的,给予有关责任人员警告、记过或者记大过处分;情节严重,造成损失的,给予降级或者撤职处分。
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