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下列哪种情况下,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
单选题
下列哪种情况下,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
A. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务致使反洗钱结果发生的
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国家反洗钱行政主管部门是()
国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()
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国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。---法律合规部()
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗钱职责?
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”特指哪个部门?
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国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
国务院反洗钱行政主管部门开展反洗钱调查调查可疑交易活动,无权询问金融机构有关人员要求其说明情况()
下列属于我国反洗钱行政主管部门的是( )。
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款。---法律合规部()
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我国反洗钱工作的行政主管部门为()。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
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