热门试题
内部审计人员至少应具备三年以上金融从业经验;审计项目负责人员至少应具有两年以上审计工作经验，或六年以上金融从业经验。（）
银行内部审计人员至少应具备以上金融从业经验？（）
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员（）、反洗钱兼职岗位人员
银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格，其中规定从业经验：内部审计人员至少应具备（）年以上金融从业经验；审计项目负责人员至少应具有（）年以上审计工作经验，或六年以上金融从业经验。
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。---法律合规部（）
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
审计项目负责人员至少应具有（）以上审计工作经验，或（）以上金融从业经验
银行业金融机构内部审计人员应具备相应的专业从业资格，其中规定从业经验；内部审计人员至少应具备年以上金融从业经验；审计项目负责人员至少应具备年以上审计工作经验，或6年以上金融从业经验（）
农商银行反洗钱工作办公室（或反洗钱监测分析中心）应至少设专职反洗钱报告员名（）
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各二级分行应在反洗钱主管部门设立兼职反洗钱岗位。各营业机构应有专职人员承担反洗钱工作（）
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
审计项目负责人员至少应具有__年以上审计工作经验，或__年以上金融从业经验（）
从业人员应当拒绝洗钱，及时报告__和__，履行反洗钱义务（）
银行从业人员应当拒绝洗钱，履行反洗钱义务，及时报告（）
金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持（）
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息采集、保管、使用、调查的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
按照《银行业金融机构内部审计指引》规定，内部审计人员至少应具备__以上金融从业经验（）
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
