多选题

案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,主要包括():

A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规;
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常;
C. 收到重大案件举报线索;
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索;
E. 大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规;

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案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息确认为案件之前不纳入案件统计系统() 案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统() 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。 案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。 案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。 案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。 案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》() 案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。 案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统() 案件风险信息在确认为案件之前,应先纳入案件统计系统。 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内.案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内。 案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后12小时以内。案件信息报送的时点是案件确认后12小时之内() 案件风险信息确认构成案件,确认时需要先填报违规案件的,这样才能生成违规编号() 案件风险信息确认为案件后,银监会相关部门级银监局应当将()转登记为案件信息台账。 案件风险信息报送流程规定:案件风险信息报送时点是案件风险信息发生后小时以内() 案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险信息发生后()小时以内。 案件(风险)信息经核查确认为刑事案件的,各级行安全保卫部要在案件确认后多长时间之内,向上级行安全保卫部书面报送《案件信息确认报告》() 案件风险信息报送流程规定:案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()小时以内。 对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件、案件风险事件,应于报送突发事件信息后内报送案件确认报告、案件风险事件报告()
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