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关于反洗钱法的主要内容不正确的是()
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关于反洗钱法的主要内容不正确的是()
A. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
B. 临时冻结资金不得超过72小时
C. 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于两人
D. 国务院证券监管部门有权进行反洗钱调查
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LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
对违反《反洗钱法》的法律责任,描述不正确的是( )。
《中华人民共和国反洗钱法》的主要内容包括()
《反洗钱法》的内容包括什么章节?
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
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