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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。()
多选题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。()
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 开户统计报告
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金融机构反洗钱义务有( )。
商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括(??)。
金融机构应履行的反洗钱义务包括()。
为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?
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《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处罚款。---反洗钱补充()
按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。
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金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
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