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发卡银行、中国银联和收单机构应()
多选题
发卡银行、中国银联和收单机构应()
A. 进一步健全反洗钱工作制度和流程
B. 完善反洗钱内控制度
C. 加大反洗钱资源投入
D. 提高履行反洗钱义务的能力和水平
E. -
F. -
G. -
H. -
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银联卡,就是发卡行识别码(BIN)经中国银联分配和管理,按照中国银联制定的银联卡业务规则和技术标准发行,卡面带有“银联”标识的银行卡。目前中国银联各成员机构发行的银联卡主要是()字头卡BIN。
银联标准卡,就是发卡行识别码(BIN)经中国银联分配和管理,按照中国银联制定的银联卡业务规则和技术标准发行,卡面带有“银联”标识的银行卡。目前中国银联各成员机构发行的银联标准卡主要是()字头卡BIN。
POS跨行交易商户结算手续费的分配涉及发卡机构,提供POS机具和完成商户资金结算的收单机构,以及提供跨行信息转接的中国银联。
应及时核实账务,发现长款主动通过中国银联向发卡机构退款()
由于各种原因,商户需要与收单机构解除协议的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单机构提出,收单机构在接到通知后的10日内书面通知中国银联。
正常业务范围内,商户也不能让其收单机构及中国银联使用其风险信息。
中国银联差错争议业务处理中,收单机构有提供真实交易资料的责任,下列说法正确的是()
银联卡是发卡行识别码(BIN)经中国银联分配和管理,按照中国银联制定的银联卡业务规则和技术标准发行,卡面带有“银联”标识的银行卡,仅能在国内的银联特约商户和贴有“银联”标识的ATM使用()
中国银联与发卡机构之间以()提供的汇率作为货币转换汇率。
农民工银行卡特色服务手续费收入按照()比例在发卡机构、受理机构和中国银联之间分配。
商户要在3个工作日内,将手工取消预授权申请单提交收单机构,由收单机构在收到申请单起2个工作日内,将申请单通过中国银联向发卡机构申请撤销该笔预授权。
收银员应严格遵循收单机构关于手工单据提交的时限规定,按时将单据送达收单机构(如中国银联的外卡收单商户按规定必须在交易日后的7日内提交单据)。()
当商户提出清户时,收单机构有通过中国银联告知其他入网机构,并协助入网机构按规定处理相关事宜的责任()
商户要在3个工作日内,将手工取消预授权的申请单提交收单机构,由收单机构在收到申请单起的2个工作日内,将申请单通过中国银联向发卡机构申请撤销该笔预授权。
收单机构应在30天的预授权有效期限内,向中国银联提交预授权完成交易进行清算。
银联标准卡是按照()的业务、技术标准发行,卡面带有“银联”标识,发卡行识别码BIN经中国银联分配和确认的银行卡。
商户因违规而被收单机构强制退出的,中国银联核实后将其列入风险信息共享系统可疑商户信息部分,所有收单机构在年之内不得与该商户再次签订收单协议。---网络金融部()
对强制退出的商户,列入中国银联不良商户名单,且收单机构在2年之内不得将其再次发展为特约商户。
收单机构应将被强制解约的商户及负责人名单及时报送至中国银联差错争议处理业务平台()
发卡机构必须按照《银联卡欺诈交易报送规则》向中国银联报告的欺诈交易包括()
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