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在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理
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在严格遵守对存款人身份认证基本规定的基础上,可以对不同的存款人确定差别身份认证标准,并按照()等进行分类管理
A. 账户余额
B. 交易频率
C. 交易金额
D. 风险程度
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银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,将Ⅱ类户转为Ⅰ类户()
证券公司董事会在严格遵守监管法规的基础上,根据公司( )情况确定自营业务规模、可承受的风险限额等.
下列哪些机关可以对存款人的存款进行查询()
对有权机关只提供存款人姓名而未提供任何其他能够确认存款人身份线索的,应如实告知有权机关()
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规定以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
权限认证管理是指在原有的直接输入身份号及密码认证的基础上增加其他认证方式,其他认证方式包括()。
营林安全用火必须严格遵守安全规定,用火时应做到“八不烧”,即()。
营林安全用火必须严格遵守安全规定,用火时应做到“八不烧”,即()。
对于Ⅲ类户,银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后,只能转为Ⅱ类户()
法人客户存款人身份资料过期,且存款人未在规定期限内配合我行完成客户身份信息更新的账户,各分支机构如无法通过上门核实、工商网站查询等方式持续识别客户身份,应及时停止存款人账户功能,并通知存款人做好销户处理()
电瓶车司机严格遵守“()”的规定。
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装卸作业时,应严格遵守以下规定()
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随机抽样的基本要求是严格遵守()。
我社规定以下哪些存款人可以申请开立基本存款账户?()
活期存款账户取款或销户,金额在50000元(含)以上,出具存款人身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
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