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申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件()
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申请设立保险公司分支机构应当符合下列反洗钱条件()
A. 总公司具备健全的反洗钱内控制度并对分支机构具有良好的管控能力
B. 总公司的信息系统建设能够支持分支机构的反洗钱工作
C. 拟设分支机构设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
D. 反洗钱岗位人员基本配备并接受了必要的反洗钱培训
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设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件,以下说法不正确的是:( )
设立分支机构,应当提出设立申请,并符合下列哪些条件:()。
保险公司反洗钱工作的监管机构有()
保险公司分支机构改建为其他级别分支机构的,除符合保险公司分支机构市场准入管理办法、分类监管暂行办法规定的筹建条件外,还应当符合以下条件()
依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定()
保险公司申请设立分支机构,应当向保险监督管理机构提出书面申请,并提交下列哪些()材料:
国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,予以批准()
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构及其分支机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()
保险公司分支机构开业应当符合以下标准:()。
申请设立省级分公司以外分支机构的,应当符合以下哪些条件()
保险公司分支机构改建为其他级别分支机构的,除符合本办法规定的筹建条件外,还应当符合以下条件:()。
各分支机构反洗钱工作领导小组,由客户部门主管担任组长,负责辖内分支机构反洗钱工作管理。()
保险公司、保险资产管理公司应当开展反洗钱培训,保存培训课件和培训工作记录。对本公司人员的反洗钱培训应当包括下列内容:()
保险公司申请设立分支机构,应当向保险监督管理机构提出书面申请,提交材料中不包括()。
中国人民财产保险公司在长沙新成立的分支机构的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查?()
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