对于存疑客户，应当根据客户及其申请业务的风险状况，采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度、持续客户身份识别等措施，必要时应当拒绝开户（）

从业机构应当按照（），收集必备要素信息，利用从可靠途径、以可靠方式获取的信息或数据，采取合理措施识别、核验客户真实身份，确定并适时调整客户风险等级。对于先前获得的客户身份资料存疑的，应当重新识别客户身份 员工应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时，应当根据风险控制要求，了解客户的财务状况、业务状况、业务单据及客户的风险承受能力（） 证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理()等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的法律风险，以及其他投资风险。Ⅰ．业务资质Ⅱ．管理能力Ⅲ．业绩Ⅳ．财务状况 客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整（） 客户风险等级根据客户风险评估总分及其确定（） 受理客户转账、汇款业务申请时，为防范欺诈风险，柜员应当（） 有下列情形之一的，根据开户申请人及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加快尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户（） 业务关系存续期间，营业机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其、，及时提示客户更新资料信息（） 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（） 信用卡业务持续识别过程中，对于客户风险等级为高风险类客户存在可疑交易的情况，根据结果采取管控措施（） 中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（） 证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理业务资质、管理能力和业绩等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的( )风险，以及其他投资风险。 证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理业务资质、管理能力和业绩等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的( )风险，以及其他投资风险。 对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其，及时提示客户更新资料信息（） 在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其（），及时提示客户更新资料信息 客户申请办理贷款业务时，信贷人员可先查询客户信用报告以查验客户信川状况，对于信川状况符合贷款规定的，可补填被查询人（客户）的书面授权（） 智能柜台面核实过程中，对于身份存疑的客户，审核人员应通过审核（）等查验方式，辅助审核客户身份。对于客户不配合身份识别、办理业务与客户身份不相符等情形，审核人员有权拒绝办理业务。 (2018年真题)证券公司应当向客户如实披露其客户资产管理业务资质、管理能力和业绩等情况，并应当充分揭示市场风险，证券公司因丧失客户资产管理业务资格给客户带来的（ ）风险，以及其他投资风险。