多选题

银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况,发现异常情况时,应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损,争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括()

A. 商户交易量与前90日平均水平相比,交易金额、笔数变动幅度超出600%以上。
B. 同一帐户、同一日在同一商户,同样交易金额连续出现3次以上(含);
C. 同一帐户、同一日在同一商户,连续出现大额交易;
D. 商户倒闭

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用JCB卡刷卡后,POS显示“无效商户”说明该商户不可受理银行卡。 某外资银行通过电话联络某境内一级分行公司业务部,表示希望上门拜访该行公司业务部主要负责人。该分行公司业务部应() 对于__的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务的负责人审核() 办理银行卡收单业务,县级行社卡业务管理部门应设置特约商户管理岗和(),与省联社银行卡部对口联系。 办理银行卡收单业务,县级行社卡业务管理部门应设置特约商户管理岗和,与省联社银行卡部对口联系 对于投资金额较大的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。( ) 对于投资金额较大的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。( ) 对于投资金额较大的客户,评估报告除应经个人理财业务部门负责人审核批准外,还应经其他相关部门或者商业银行主管理财业务负责人审核。() 按我社银行卡积分管理的规定,以下不属于银行卡POS兑换现金券业务商户信息维护中中,通过‘[361132]管理商户信息’交易可以实现的功能是() 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺()。 商户在与银行签订银行卡受理业务时,应做到以下承诺(). 标准代收业务费率多少时,需要金服BG增值业务部负责人与仓配BG销售部负责人联合审批() 在收单业务中,()负责与特约商户签订银行卡受理协议,作为发展银行卡特约商户的责任主体,承担收单机构的相关责任及风险 在江苏·农村商业银行POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的() 各支行负责人为各支行行政印章用印审批人,对用印材料的合法合规性负责,各负责人不得签批授权之外的用印材料,如有越权,各负责人承担全部责任() 涉密业务部门负责人() 商户没收银行卡后,使用POS签购单开具没收卡的收据分别由商户、持卡人和()保管。 在江苏农信POS收单业务中,收单机构指的是与特约商户签订银行卡受理协议的()。 各管辖支行应建立国库经收业务联络机制,业务负责人、业务联系人变更的,于变更之日起()个工作日内重新向会计营运部报备。 各级公司业务部门负责人、支行(经营单位)负责人为本级公司业务反洗钱工作的,对本级公司业务反洗钱工作的有效实施负责()
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