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客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,采取的具体账户管控措施包括但不限于()
多选题
客户与中国人民银行要求的反洗钱监控名单匹配的,采取的具体账户管控措施包括但不限于()
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产,
C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务,
D. 依法冻结账户资产
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简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
中国人民银行监督管理的反洗钱职责不包括( )。
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