单选题

跨境汇款业务中,金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容,其中不包括()

A. 电汇透明度
B. 反扩散融资
C. 政策走向
D. 执行联合国定向金融制裁

查看答案
该试题由用户222****32提供 查看答案人数:5846 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户222****32提供 查看答案人数:5847 如遇到问题请联系客服
热门试题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告() 金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作() 金融机构应履行的反洗钱义务包括()。 金融机构应认真履行反洗钱培训和宣传义务,定期对各级管理人员、业务人员和一线操作人员进行反洗钱培训() 根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告__交易() 《金融机构反洗钱规定》适用机构() 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 金融机构反洗钱义务有( )。 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。() 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作() 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么? 金融机构在反洗钱工作中应遵循什么原则 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,各机构应结合监管要求和工作实际,合理设置反洗钱工作岗位,对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员() 按照反洗钱法律规定,金融机构应() 指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是的职责() 依据《金融机构反洗钱规定》规定,金融机构的境外分支机构应当遵循反洗钱方面的法律规定() 《金融机构反洗钱规定》适用于哪些金融机构?
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位