多选题

开户单位可以设定以下为大额热线查证联系人()

A. 法定代表人
B. 财务负责人
C. 账户主管人员
D. 业务人员

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单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该() 热线查证工作须非直接业务经办人与热线查证联系人进行电话核实() 热线查证联系人通讯出现问题,导致无法查证的,视为() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位两名以上主管作为热线查证联系人,单位银行结算账户热线查证联系人之一须为该单位法定代表人或者() 单位在进行大额资金支付前,必须指定1名以上主管作为大额支付查证联系人() 热线查证制度,我行要求最少留存联系人及电话() 单位银行结算账户热线查证联系人中必须包含该单位或者之一() 热线查证联系人或热线查证联系方式变更未告知银行,导致账户资金出现风险,一切责任由客户自己负责() 代开个人银行结算账户,热线查证联系人为代理人() 大连银行大额付款的热线查证业务规定,对单位结算账户和个人支票户()付款业务,要指定专人及时通知开户预留的业务联系人,同时建立手工登记簿逐笔记录信息 开立单位结算账户,开户银行应与客户签订账户管理协议大额付款查证制度与热线联系人为必填项,热线联系人电话留存时应遵循联系电话号码与法人身份证号码一一对应原则,对于能证明合理性的可以预留财务人员电话号码() 单位客户在开立银行结算账户时,需指定本单位名以上主管作为热线查证联系人() 开通通兑功能的账户在开户时必须在系统中录入该账户的热线查证联系人信息,非通兑账户变更为通兑账户时,系统校验该账户的热线查证联系人信息是否存在,若不存在,则不允许变更账户通兑状态() 单位客户办理开户手续时,应预留两名主管以上人员作为热线验证联系人() 银行(信用社)工作人员办理单位银行结算账户开户时,要与开户单位确定至少()热线验证人员,并在热线验证函上注明联系人员姓名、性别、联系方式等,若开户单位确定的联系人员发生变化应及时变更 以下需要进行大额热线查证的有() 存量单位结算账户增加大额资金热线联系人和联系电话时,应提供的资料是() 单位客户开立单位账户时,应作为查证联系人并预留联系方式() 下列哪个描述符合须由银行会计主管和查证人员与客户指定的不同查证联系人分别进行热线查证的制度规定() 营业网点应对《恒丰银行单位银行结算账户热线查证联系人登记表》上加盖的单位进行双人核验并签章确认()
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