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接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充,这三项信息不包括( )。
单选题
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充,这三项信息不包括( )。
A. 姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 备用联系人
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充()
农发行接收境外汇入款时,存在汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,可不要求境外机构补充。()
接收境外汇入款的金融机构,发现、和三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。( )
金融机构接收境外汇入款时,如境外汇款人住所不明确,可登记()。
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接收境外汇入款时应认真审查,发现汇款人姓名或名称、汇款人帐号、汇款人住所三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构提供汇款人身份证明或确认该笔汇款是否属于转账交易,并告知资金汇出的境外国家和地区名称。
接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记资金汇入地名称。
处理境外汇入款项时,应检查汇款人姓名或者名称、账号和地址三项信息是否完整,发现其中任何一项缺失的,可先行入账,再向境外金融机构要求补充信息()
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接收境外汇入款的境内机构,应当获取汇款人的()
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华夏银行接收境外汇入款时,境外汇款人住所不明确的,可()。
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