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()工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段。
单选题
()工作是及时发现问题,防止案件风险扩大的有效手段。
A. 现场检查
B. 授权管理
C. 对账
D. 视频监控
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反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施()
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对案件发生负有监督责任的人员是指不履行或未有效履行监督、检查职责,应当发现而未能及时发现、报告案件及风险的人员.
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