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根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查()
多选题
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》。以下哪些客户应开展客户身份和交易背景方面的强化尽职调查()
A. 洗钱风险等级为高风险的客户
B. 来自低风险国家或地区的客户
C. 疑似命中洗钱风险监控名单等客户
D. 来自高风险国家或地区的客户
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邮政汇兑业务实行中国邮政储蓄银行总行简称()
按照《中国邮政储蓄银行运营管理条线反洗钱工作实施细则 2020年版)》规定:各对公营业网点应将柜面交易涉及的客户身份资料及交易记录完整上交至()运营中心保管
中国邮政储蓄银行域名是()。
中国邮政储蓄银行授权分类()
中国邮政储蓄银行授权分类()
中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)是由中国邮政储蓄银行发行,具有()等全部或部分功能的金融支付工具,不允许透支
中国邮政储蓄银行挂牌时间是
()年中国邮政储蓄银行批准开业
()年中国邮政储蓄银行批准开业。
根据《中国邮政储蓄银行商业汇票转贴现业务管理办法》,转贴现业务纳入邮政储蓄银行统一授信管理,()人在获得邮政储蓄银行法人授信后方可开展业务。
中国邮政储蓄银行的市场定位中,以()业务为主
中国邮政储蓄银行绿卡按业务功能可分为()
中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)是由中国邮政储蓄银行发行,具有消费、汇款结算、存取现金等全部或部分功能的金融支付工具,允许透支()
中国邮政储蓄银行的英文缩写是()。
中国邮政储蓄银行的监管机构为()。
中国邮政储蓄银行的客服电话是( )
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
(),银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立。
( ),银监会正式批准中国邮政储蓄银行开业。
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