多选题

以下()项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。

A. 客户冒用他人证件资料开立账户,持有他人账户,从事洗钱
B. 银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户,并持有他人账户,为挪用
C. 银行工作人员在柜台外办理吸储业务,或利用其他柜员临时离柜之机,盗用其他柜员印章
D. 代理开户时,代理人提供手续不全,未提供本人或开户人有效身份证件,银行工作人员违规为其开立账

查看答案
该试题由用户215****39提供 查看答案人数:36451 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户215****39提供 查看答案人数:36452 如遇到问题请联系客服
热门试题
活期储蓄存款开户时,储蓄需要填写储蓄存款凭条,而续存和()时可以不填写。 ()不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。 开户证件为个体工商户营业执照的为个体户存款,开户产品选择个体户存款,不区分有无字号() 开立一般存款账户时,开户单位应向开户行出具借款合同或借款借据,或基本存款账户的存款人同意其附属非独立核算单位开户的证明等证件。() 办理个人储蓄存款开户业务时,储户提供()证件可办理开户。 办理个人储蓄存款开户业务时,储户提供()证件可办理开户。 在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点() 个人客户应当由本人亲自办理开户手续,签署开户资料,不得委托代理人代为办理开户手续。( ) 个人客户应当由本人亲自办理开户手续,签署开户资料,也可委托代理人代为办理开户手续。() 下列()账户应以开户银行为存款人办理开户手续之日为正式开户日。 个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的() 以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续() 16周岁以下客户使用户口簿开户,登记开户证件有效期时,应登记至(),并要求客户申领身份证后,及时至分行网点办理开户证件变更手续 在进行定活两便存单帐户开户时,定期续存类型只能选择N:不续存() 代理他人活期开户时,如非大额存款,只要提供存单本人的身份证件即可。判断对错 个人客户可委托代理人代办开户手续。() 《单位代理个人开户申请表》的必填项包括姓名、证件类型、证件号码、证件有效期、国籍/地区、、、、、税收居民身份() 对委托他人代理开户(法定监护人代理除外)的,除须同时核实存款人和代理人的有效身份证件,留存存款人和代理人证件复印件外,还要当场电话联系存款人进行核实,确实无法当场联系到存款人的,仍应予以开户,并如实记录核实结果() 存款人凭本人有效身份证件,到原开户机构或任何联网网点办理口头挂失,口头挂失不收手续费。口头挂失有效期为()日内到原开户网点办理正式挂失手续。 代理开户业务,银行经办人应认真审查证件()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位