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对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构,除严格审核其反洗钱措施验收材料外,还应采用、等监管手段,对其反洗钱内控制度建设和执行情况,特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验()
多选题
对于申请新增或续展支付业务许可的支付机构,除严格审核其反洗钱措施验收材料外,还应采用、等监管手段,对其反洗钱内控制度建设和执行情况,特别是履行法规要求的反洗钱义务情况进行实地查验()
A. 监管走访
B. 机构自查
C. 现场检查
D. 非现场检查
E. -
F. -
G. -
H. -
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从事基金销售支付结算业务的非银行支付机构应当严格按照《支付机构客户备付金存管办法》的有关要求,不得( )。
存款人申请办理支付密码器()等业务时,应提供购买支付密码器时规定的资料,填写支付密码业务申请书,柜员审核无误后办理相关业务,并留存上述资料原件或复印件作为账户资料归档管理。
对于初次申请支付业务许可的非金融机构,应严格审核其提交的反洗钱措施验收材料。对经审核发现反洗钱内控制度存在不符合反洗钱法规要求的,内设机构(岗位)反洗钱职责设置不合理、不明确的,应要求其整改至符合标准后再行受理()
根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》(中国人民银行公告〔2015〕第43号)规定,仅获得()业务许可的支付机构,不得为客户开立支付账户
非金融支付机构是指经中国人民银行批准取得《支付业务许可证》以及经中国人民银行特别许可,提供支付结算服务的非银行支付机构()
非金融支付机构是指经中国人民银行批准取得《支付业务许可证》以及经中国人民银行特别许可,提供支付结算服务的非银行支付机构()
银行业金融机构、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时,应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理,不得新增不同法人机构间直连处理条码支付业务()
支付机构与我行合作客户备付金业务,必须获得业务许可,取得()
营业机构撤销支付系统行号时,(),是指营业机构因撤并、歇业等原因不再办理支付系统业务,主动申请退出支付系统。
农信银支付清算系统成员机构及其所辖营业网点办理支付业务,对于有疑问或发生差错的业务,应及时发出()
预付卡发卡机构,是指依法取得《支付业务许可证》,获准办理预付卡发行与受理业务的非银行支付机构()
工程预付款、进度款、其他费用支付管理流程规定,监理单位完成支付申请审核后,业主项目部()日内完成支付申请审核。
二级分(支)行财会部或个人金融部对新增机构支付系统行号申报资格及上报资料进行审核的内容主要为()
各级机构发起的支付业务需要撤销的,申请撤销只能撤销批量包,不能撤销批量包中单笔支付业务()
具备下列条件的机构可申请开通大小额支付业务()
各银行、支付机构之间不得相互开放和转接支付业务系统接口,严禁支持或变相支持无证机构经营支付业务,各分支行不得自行对外提供和对接支付接口()
我行跨境电子商务人民币支付业务服务的支付机构应首先取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》()
银行业金融机构申请加入支付系统可单独加入大额实时支付系统或小额批量支付系统。
下列各项中,属于境内机构经营性对外支付用汇经审核后才予支付或兑付的是( )
代理资金清算机构办理财政集中支付划款申请等业务前,参数管理机构应为办理财政集中支付业务的代理资金清算机构及办理财政集中支付业务的柜员配置“”()
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