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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()
多选题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担着()
A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
B. 金融业反洗钱政策制定
C. 在金融行业指导和部署的反洗钱工作
D. 对金融机构和非金融机构监管
E. 反洗钱资金监测
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中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。 ( )
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门?
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的资金监测。
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在负责全国的反洗钱监督管理工作中,应当履行哪些职责。---法律合规部()
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
根据《反洗钱法》第四条的规定,中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()
反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
(),国务院决定由中国人民银行承办组织协调国家反洗钱工作,批准由中国人民银行行长为反洗钱部际联席会议的召集人。
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
我国反洗钱监管部门包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构()
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
《反洗钱法》中“国务院反洗钱行政主管部门”,特指()
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
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