热门试题
保安员在对识别对象的问话中，可以从识别对象使用的方言来判断其大致（）
广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
业务关系存续期间客户身份识别：采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息（）
客户身份识别制度
客户身份识别包括（）
客户身份识别流程（）
个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（）
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法中，正确的是（ ）。
Ⅰ.账户身份信息变更时客户身份的重新识别
Ⅱ.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份
Ⅲ.客户身份持续识别与账户客户信息维护
Ⅳ.客户账户管理业务的客户身份识别
商标按识别对象不同可分为（ ）。
（）属于管理脆弱性的识别对象。
商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
客户身份识别又称（）。
客户身份识别途径有（）。
客户身份识别包括和（）
客户身份识别的情形（）
人脸识别系统可作为独立的客户身份识别手段。
严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。
金融机构可以采取__措施，识别或者重新识别客户身份（）
各级机构应在客户（）全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别
