热门试题
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）
《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚？
密码法第三十三条规定，违反本法第十四条规定，未按照要求使用核心密码、普通密码的，由密码管理部门责令改正或者停止违法行为，给予（）
《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚？
我国宪法第三十三条规定，“国家尊重和保障[ ] ”。
违反反洗钱保密规定，向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为，人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚
《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未履行反洗钱义务且情节严重的，对金融机构的罚款标准为（）。
未经依法批准，进行本法第三十三条第二款或者第三十五条规定的施工作业的,情节较重的，处以下的罚款（）
《安全生产法》第三十三条规定，生产经营单位对重大危险源应当（）
根据《中华人民共和国消防法》的规定，违反本法规定，构成犯罪的，依法追究（）责任
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
进行本法第三十三条第二款、第三十五条规定的施工作业，应当在开工前书面通知管道企业（）
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
《统计法》第三十三条规定，具有统计执法检查权的机关是（ ）。
违反本法规定，有下列行为之一的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任（）
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
