多选题

业务部门承担洗钱风险管理的直接责任,主要履行职责包括以下那些?()

A. 识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险,及时向反洗钱管理部门报告
B. 建立相应的工作机制,将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作
C. 组织或协调各相关部门开展客户洗钱风险分类管理
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求,按照规定报告大额交易和可疑交易
E. 以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础,完善各项业务操作流程

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()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。 业务条线管理部门主要为的管理部门,承担本条线洗钱风险管理的直接责任() 银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任;风险管理条线承担制定政策和流程,监测和管理风险的责任;内审部门承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任() 董事会承担洗钱风险管理的最终责任主要履行以下哪些职责() 银行业金融机构应当确定业务条线承担风险管理的直接责任;风险管理条线承担制定政策和流程,监测和管理风险的责任;()承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任。 在信访工作中,属于各级单位管理的干部或各业务部门不履行或未能正确履行职责、需要追究责任的,由同级信访管理部门牵头开展调查() 风险管理第三道防线是总行风险管理部,承担业务部门和风险管理部门履职情况的审计责任() 建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。---法律合规部() 法律合规部◆建立并及时调整洗钱风险管理组织架构,明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责() 商业银行业务部门应当正确未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任() 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。 业务管理部门,主要为()的管理部门,承担反洗钱管理的直接责任 在重大项目风险管理中,业务部门的职责是() 总行业务部门风险总监向同级风险管理部门报告风险管理事项包括() 公司的主要业务部门包括() 反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向()报告 公司管理层对有效的风险管理承担直接责任,履行的风险管理职责不包括(  )。 ( )负责监督和评估业务部门承担风险的业务活动。    后台业务部门及人员在贷后管理中的职责不包括?() 对于直接参与客户经营、业务操作的部门对该部分职责承担洗钱风险管理的()
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