全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以，不得违反规定向任何单位和个人提供（）

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护（） 金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告责任自负、风险自担，不受法律保护。（） 履行反恐怖融资义务的（）及其工作人员依法提交可疑交易报告受法律保护。 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向报送大额交易和可疑交易报告 在大额和可疑报告过程中，负有保密责任的人员主要包括负责大额和可疑报告的反洗钱监测岗人员、重点可疑交易报告认定小组成员等获知（）的相关工作人员 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额和可疑交易报告。 总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查（） 银行工作人员可以凭直觉判断可疑资金交易。 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） 报告大额和可疑信息包括报送的账户信息、（）、可疑交易的种类、反洗钱工作人员的分析判断、报告机构、报告时间等信息 从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。（ ） 一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作，负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。 金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度 银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。 各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送（）机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、压报等现象发生 各级机构应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，以及依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供（） 应当履行大额交易和可疑交易报告职责落实情况的监督职责（） 各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准，满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求（）