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案件风险信息主要包括()。
多选题
案件风险信息主要包括()。
A. 银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
B. 客户反映非自身原因账户资金发生异常
C. 收到重大案件举报线索
D. 媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
E. 大额授信企业负责人失踪
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案件风险信息台账不包括下列哪项内容()
案件风险信息报送的涉案金额和风险金额,以案件风险信息在确认为案件之前不纳入案件统计系统()
建立和完善案件、案件风险信息()制度,做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作
案件风险信息是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息,以下属于案件风险信息的有()
案件(风险)信息分为()
案件风险信息和案件信息报送的涉案金额以为准()
案件风险信息在确认为案件之前__案件统计系统()
()负责本系统案件信息和案件风险信息的报告工作。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
下列哪些信息属于案件风险信息()范畴。
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()。
银行业金融机构案件风险信息快报的内容应当包括()
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后()以内。
案件风险信息的报送时点是案件风险事件发生后以内()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括:()
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,案件的确认标准不包括()
案件风险信息进展情况必须在案件风险信息快报经总行审核通过后才可以报送()
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