多选题

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()

A. 利用银行业洗钱
B. 通过证券业和保险业洗钱
C. 利用期货
D. 通过买卖彩票和奖券

查看答案
该试题由用户872****87提供 查看答案人数:17028 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户872****87提供 查看答案人数:17029 如遇到问题请联系客服
热门试题
洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括(  )。 洗钱者通过金融机构洗钱的手段包括( )。 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。 洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 根据《金融机构反洗钱规定》,经营机构从事__业务的,不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定() 洗钱者借用金融机构洗钱的技巧包括(  )。 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。 下列不属于金融机构反洗钱义务的是(  )。 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有() 人民银行对金融机构反洗钱工作的监督方式有() 金融机构违反反洗钱规定,在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的,原则上处()罚款。 金融机构的反洗钱义务有哪些() 以下机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定() 从事的机构适用金融机构反洗钱规定对金融机构反洗钱监督管理的规定() 下列不属于金融机构反洗钱义务的是(   )。 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些? ()不属于借用金融机构进行洗钱的技巧。 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其分支机构应当依法,增强反洗钱工作能力() 依据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告()
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位