依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于付费归档要求，对于暂收费、预交费支取业务涉及的身份识别相关资料，原则上应予以影像化留存，纸质档案统一归档至地市公司财务会计部，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年

反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 收付费作业人员不得收取（）。 （）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。 收付费实务规定，收付费人员不得收取（） 根据《关于加强人身保险收付费相关环节风险管理的通知》（简称97号文）规定，非现金收付费要核对投保人、被保险人、受益人的账户信息，确保在非现金收付费流程中资金不受（）等个人控制 根据《关于进一步推进收付费相关环节风险管理工作的通知》所有业务都要进行零现金收付（） 根据《关于进一步推进收付费相关环节风险管理工作的通知》所有业务都要进行零现金收付（） 柜面收付费业务日清日结是指柜面收付费作业人员（），对临柜处理的收付费业务进行日清日结的业务操作行为 《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定（）主要负责审议浙江省农信联社反洗钱内部控制制度、反洗钱工作计划；定期召开反洗钱工作会议 各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）. 根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，申请筹建保险机构的反洗钱要求有哪些（） 反洗钱名单管理，本行依据“风险相当原则”建立反洗钱黑名单与白名单，科学配置反洗钱资源（） 在收付费作业人员工作要求中，对当日所处理的收付费业务及时进行日清日结工作，确保“（）”相符。 在收付费作业人员工作要求中，对当日所处理的收付费业务及时进行日清日结工作，确保（）相符 收付费后督主要作业内容（） 收付费作业权限应遵循原则（） 收付费后督主要作业内容（） 需要柜面前台收付费人员在系统中确认的收付费方式有（） 在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（） 收付费虚拟支票编码规则中规定，第5位代表收付费类型，0为付费，1为收费（）