企业通过其外汇账户频繁大量发生在外汇局审核标准以下的对外支付进口预付货款、贸易项下佣金等的外汇交易属于可疑外汇非现金交易。

A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（）。 A类企业发生以下情况，外汇局可将其降为B类企业（） 投资专项账户（）须经外汇局核定。 下列外汇账户中外汇资金结汇无需外汇局事前批准的是（） 对于以下符合外汇局规定的企业报告业务，银行应提示客户及时通过监测系统或到所在地外汇局办理报告（）。 外汇资本金账户应以名义开立，银行应根据外汇局相关业务系统的登记信息办理该账户的开立,并审核开户主体身份信息是否与外汇局登记信息一致（） C类企业外汇收支，由外汇局实行管理，凭外汇局出具的《登记表》为企业办理相关手续（） 外汇资本金账户需要到外汇局办理什么手续？（） 对于境内居民现钞账户汇出汇款一次性汇出（）以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，外汇指定银行凭所在地外汇局的核准件办理汇出手续 外汇局核查或风险提示时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料的，外汇局可将其列为B类企业（） （）项下进口未经外汇局批准，不得购汇或从外汇账户中支付。 经常项目外汇账户的开立、变更、关闭需事先经外汇局核准（） 经常项目外汇账户的开立、变更、关闭需事先经外汇局核准（） 居民个人现钞账户一次性汇出等值（）万美元以上的，由所在地外汇局报国家外汇管理局审核，凭外汇局的核准件办理汇出手续 凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，经常项目外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局核准。 凡经外汇局进行机构基本信息登记过的境内机构，经常项目外汇账户的开立、变更、关闭无需事先经外汇局核准（） 外汇局按账户主体类别和交易性质对个人外汇账户进行管理。个人外汇账户按交易性质分为（） 分支行营业部需要为开立NRA账户的境外机构申领，向外汇局办理境外机构基本信息登记，并通过外汇账户管理信息系统向外汇局报送境外机构境内外汇账户开户、余额和收支明细信息（） 以下（）业务，企业应按规定应当办理向外汇局报告 以下（）业务，企业应按规定应当办理向外汇局报告