多选题

办理代办单证业务前,客户经理应根据监管机构和我行相关规定,对委托行及其客户进行身份识别以及交易真实性调查,确认做到以下几点方可办理业务()

A. 确认委托行及其客户身份。
B. 确认委托行及其客户符合监管机构规定。
C. 确认基础交易背景真实、合规。
D. 制裁名单筛查。对相应要素进行监控名单筛查,符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理

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公司客户委托客户经理代办会计业务的,应出具书面委托,其委托代办业务的期限可根据其需要确定() 我行根据客户经理年度__、__、__、__等综合考核,合理评定客户经理等级() 营业机构客户经理应保存客户身份资料() 对于对公业务,客户无法亲临柜面的,可由客户经理代办() 办理福费廷买入业务前,客户经理应在制裁名单监测系统中对进行制裁名单筛查() 商标专用权质押贷款贷后管理中,贷款发放后,客户经理应根据本行相关规定监督贷款资金使用情况,至少每进行一次定期检查() 客户可通过我行营业网点或登录我行网站办理信用卡申请业务,我行客户经理也可持便携终端上门为客户办理办卡业务() 营业网点受理客户经理代办业务的,应建立委托单位、委托业务品种和客户经理的清单,并及时维护() 交行受理客户提交的提示银票承兑申请后客户经理应认真审查客户提交资料的()并根据已获批额度办理业务手续。 客户经理可以携带客户单位有效申请资料来我行柜面,代替客户单位办理企业网银注册业务() 客户经理应根据核实、分析结果,出具书面调查报告。调查报告应对客户进行分析() 客户申请开通网银业务,客户经理应指导客户完成以下材料() 个人客户办理手机银行相关业务可至我行任一营业网点办理() 客户经理和风险经理应对客户提供的财务报表的真实性进行核实,对于真实性有问题,风险经理不予采用客户的报表,客户经理应根据调查核实后的情况重新编制财务报表,风险经理应予以协助。 以下哪种业务在办理前不需要客户与我行办理相关签约业务() 上海银行严禁由公司金融客户经理代办的会计业务有哪些? 授信业务合同、担保合同及其他相关文件需经我行主办客户经理在监控下签即可() 对即将到期的短期授信业务,经办客户经理应在授信业务到期前对借款人进行现场检查;对即将到期的中长期授信业务,经办客户经理应在授信业务到期前对借款人进行现场检查() 大堂经理应根据网点合理引导客户() 客户经理应根据贷前调查内容对客户进行信用等级评定。对没有财务报表.财务信息不对称的客户可采取系统评级()
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