多选题

根据反洗钱业务规定,所有国际汇出汇款必须录入汇款人的()否则可能发生国外查询和查询费用。

A. 名称及详细地址
B. 账号或证件号码(现金汇款,无账号时)
C. 邮编

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漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人()支取的汇兑业务。 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查,并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理() 在汇款业务中,接受汇款人的委托汇出款项的银行称为( ) 。 申请办理对公国际汇款业务的客户应符合我行反洗钱准入标准,禁止类客户不得办理对公国际汇款业务() 关于国际汇出汇款费用承担方式,代码字SHA表示汇款人银行的费用及收款人银行的费用均由汇款人承担() 对于已处理完毕的汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇出银行应当()。 对于已处理完毕的汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇出银行应当() 银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。 支行办理汇出汇款业务需在国际结算系统“汇款业务”模块中录入相关信息() 漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人可在()行支取的汇兑业务。 汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出汇出银行,同时应符合的条件有( )。 对于已处理完毕的汇出汇款业务, 汇款人不得提出对汇款内容进行修改。 汇款人对汇出银行已经汇出的汇款不可以申请退汇() ]汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇。转汇银行也可以受理汇款人或汇出银行对汇款的撤销或退汇。 漫游汇款是指汇款人委托汇出行将款项汇出、收款人可()兑付行支取的汇兑业务。 是指接受汇款人的委托,办理汇出汇款业务的银行,在国际贸易中,通常为进口地银行() 汇款人申请撤销汇款必须是该款项尚未汇出银行,并符合下列条件:( )。 国际汇款结算中,汇出行应汇款人的申请,开出银行即期汇票交给汇款人,由汇款人自己把汇票寄给收款人或自己携带出国,凭票到付款人领取汇款的方式称为() 对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人不得提出对汇款内容进行修改。 汇款人对银行尚未汇出的汇款可以申请撤销()
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