多选题

分支行需特别关注以下几类账户,做好自查和监控,必要时上门核查企业信息,发现异常账户,及时采取措施并报告()

A. 有大笔资金进入并在短期内流出(多发生在对账期限内)的账户,除关注单笔金额,还要连续关注一段时期(如三个月)内累计金额
B. 新开户且发生银行预留印鉴变更,同时当日发生额累计达到等值人民币100万元(含)的单位账户
C. 账户出现三次以上空头或印鉴不符的
D. 非长期合作企业(指从事临时经营活动的单位或临时机构、投资人)开立的临时结算账户
E. 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
F. 未经银行营销,企业自然开立并立即收付大额款项的存款账户,重点关注非我行主动营销且注册地或实际办公地远离开户网点的

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在进行多普勒检查时哪项不须特别关注( ) 以下是集团客户应特别关注的事项的是() 麦克里兰特别关注() 麦克里兰特别关注()。 同因素理论特别关注()。 以下“药师向患者提供咨询时需要特别关注的问题”中,正确的是 在进行多普勒检查时,不须特别关注的是 应用药品时,需要特别关注的问题有 在进行多普勒检查时不需特别关注的是()。 与骑手交接商品的过程必须在监控下进行,同时提醒骑手检核订单商品质量、数量,其中贵重商品、()需特别关注 执业药师向患者提供咨询服务活动中,需特别关注的问题有( )。 作为超声医师,根据患者的临床表现,需特别关注的检查部位有 对患者提供咨询服务时需要特别关注的问题错误的是对患者提供咨询服务时需要特别关注的问题错误的是() 纠正酸中毒时,应特别关注的血清离子是() 独立董事在履职过程中,应当特别关注以下事项: 以下财务指标哪些为房地产行业特别关注的() 审计人员对被审计单位存货监盘时应特别关注的以下问题有() 道路运输毒性物质时,驾驶人员和押运人员需要特别关注的是____。 道路运输毒性物质时,驾驶人员和押运人员需要特别关注的是()。 以下哪几类资金性质的专用存款账户支取现金应在开户时报中国人民银行当地分支行批准?()
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