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税务稽查局应与相关协作部门定期召开反逃骗税、反洗钱例行联席会议。这里的协作部门是()
单选题
税务稽查局应与相关协作部门定期召开反逃骗税、反洗钱例行联席会议。这里的协作部门是()
A. 人民银行反洗钱部门
B. 公安部门
C. 司法部门
D. 人民银行征信部门
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国家税务局稽查局、地方税务局稽查局联合检查的,应当出示各自的()
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息
总行是总行开展反洗钱工作的牵头部门,相关成员部门是开展反洗钱工作的具体管理部门()
各级国家税务局稽查局、地方税务局稽查局应当加强联系和协作,及时进行信息交流与共享,对同一被查对象尽量实施联合检查,并()作出处理决定。
根据会议议程,反洗钱领导小组组长确定需要其他相关列席部门时,由反洗钱工作办公室在会议召开前发出()通知
总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括()
税务局相关部门移交的税收违法信息,稽查局经筛选未立案检查的,应当及时告知移交信息的部门;移交信息的部门仍然认为需要立案检查的,()批准后,由稽查局立案检查。
稽查局在()领导下开展税务稽查工作。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。()
协查信息管理系统是()子系统之一,通过税务系统网络实行总局稽查局、省局稽查局、地(市)局稽查局、县(市、区)局稽查局四级协查信息管理。
协查信息管理系统是子系统之一,通过税务系统网络实行总局稽查局、省局稽查局、地(市)局稽查局、县(地、区)局稽查局四级协查信息管理()
反洗钱领导小组各成员部门可根据部门(条线)反洗钱工作实际情况,向()提议,并报组长同意后召开临时会议
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
稽查局应当在所属税务局的征收管理范围内实施税务稽查,以外的税收违法行为,由()的稽查局查处。
《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易记录,只能用于反洗钱()。
协查系统的适用√象包括总局稽查局和省、地(市)、县(区)国家税务局和地方税务局稽查局。
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