各单位应将提供跨境汇款等资金转移服务的境外非金融机构列入高风险客户，强化对客户的尽职调查；至少每年开展一次重新审核，并采取有针对性的强化风险控制措施（）

中国境内的股权权投资基金进行境外投资，包括通过（ ）等方式在境外设立非金融企业或取得既有非金融企业的（ ）等行为。 我行跨境金融服务合作中介可提供哪些服务（） 手机银行可以实现（）等金融和非金融服务 《总体方案》明确，通过金融账户隔离，建立资金“”，为海南自由贸易港与境外实现跨境资金自由便利流动提供基础条件 中国银行出国金融服务为（）跨境客户提供服务 严禁将金融机构、融资租赁公司等非金融机构提供的（）纳入政府购买服务范围。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务。 国际汇款业务是银行通过外汇业务系统向客户提供的跨境资金结算服务，按资金流向分为汇出汇款和汇入汇款两个部分，是个人外汇业务的核心基础业务（） 金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。 非生产性非金融资产转让账户记录了非生产性非金融资产买卖以及非生产性非金融资产提供的服务等活动。 非生产性非金融资产转让账户记录了非生产性非金融资产买卖以及非生产性非金融资产提供的服务等活动（） 银行能为跨境电商提供的金融服务包括（ ） 。 金融POS机的非金融类交易是指（）等交易。 非金融机构提供支付服务，应当取得（ ），成为支付机构。 个人网上银行提供账户管理、转账汇款、理财业务、（）、客户服务、安全中心等金融服务功能。 依据《中国石化境外资金管理实施细则》，各单位必须通过盛骏公司集中办理境外流动资金贷款、账户透支等一般性贷款业务，不允许各单位自行向境外银行申请贷款（） SWIFT不仅为全球的金融系统提供通讯服务，还直接参与资金的转移处理服务。 向境外汇出资金时，汇出银行须向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号及哪项信息？（） 关于非金融机构提供支付服务，下列说法错误的是（） 对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）、或，由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇（）