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营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
多选题
营业网点协助办理查询、冻结、扣划流程,需应向总行备案的有()
A. 我行员工
B. 有贷款的客户或贷款保证人
C. 被查询、冻结、扣划对象为反洗钱高风险客户
D. 被查询、冻结、扣划对象为个人客户的,账户余额或冻结/扣划金额50万元(含)以上,被查询、冻结、扣划对象为单位客户的,账户余额或冻结/扣划金额500万元(含)以上
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营业网点在办理协助冻结、扣划存款手续时,对已向我银行设定担保的单位或个人的存款要求冻结、扣划的,可以冻结,也能扣划。
营业网点在办理协助冻结、扣划存款手续时,对已向我银行设定担保的单位或个人的存款要求冻结、扣划的,可以冻结,也能扣划()
办理查询业务应填写《协助查询、冻结、扣划登记表》,应填写哪些信息()
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
营业网点在办理查询、冻结、扣划业务时,在审核有权机关出具的相关证件及文件资料有效后,应经联社领导审批后办理()
有权机关办理查询、冻结与扣划后要及时登记《协助查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和()签字。
营业机构协助查询、冻结、扣划个人储蓄存款,应在()办理。
在协助办理查询、冻结、扣划手续时,应填写“查询、冻结、扣划登记簿”,并由有权机关()和经办人签字。
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,gongan机关__查询、冻结权,__扣划权.()
根据《承德银行协助有权机关办理查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关查询、冻结、扣划单位、个人存款时,权限并不一定相同,公an机关查询、冻结权,扣划权.()
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法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续,不需网点上级主管部门审批。
法院可直接到网点办理查询、冻结、扣划等手续,不需网点上级主管部门审批。
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。
网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证()
Z在办理协助有权机关查询、冻结、扣划业务的操作中,()上的签章内容应为营业网点业务(公)章,以及指定人员签章。
营业网点协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入()
严禁违反规定办理查询、冻结、扣划业务,包括()
有权办理查询、冻结、扣划的司法机关有()
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