多选题

销毁反洗钱监督检查及案件协查档案时,应由共同派人现场监销()

A. 反洗钱工作部门
B. 档案保管部门
C. 保密部门
D. 监督部门

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反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别? 反洗钱调查与洗钱案件协查有何区别() 保管期限界满的会计档案,应由档案管理部门编制销毁清册登记,哪些部门应共同派人现场监销() 销毁会计档案时,()共同派人现场监销,并注意保密和安全,严防散失和发生流弊。 当人民银行反洗钱调查来我行协查时,我行反洗钱外部协查实行( )制度。 销毁会计档案时,应由单位档案机构和会计机构共同派监销。( ) 各级行应建立运营监督检查档案,包括()。 各级行应建立运营监督检查档案,包括() 销毁会计档案时,应当由单位的档案部门和会计部门共同派人监销() 简述现场检查档案整理的基本要求。 反洗钱协查义务包括()。 各单位按规定销毁会计档案时,应由()共同派员监销() 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 保管期限界满的会计档案,应由档案管理部门编制销毁清册登记,经审批后,会计部门、()、档案管理部门共同派人现场监销 严格会计档案管理,保管期满需要销毁的会计档案,档案保管部门要认真核查,编制档案销毁清册。监督部门应当按照会计档案销毁清册所列内容,清点核对所有销毁的会计档案。会计档案销毁时,相关部门应共同派人现场监督销毁全程,并注意保密和安全,防止档案散失。() 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括? 安全检查档案包括() 重空销毁时,共同派人全程监督销毁过程,销毁后监督人员在销毁汇总清单上签章确认,以备核查() 各单位按规定销毁会计档案时,应由档案部门和共同派员监销() 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
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