（）万元（含）以上的汇兑业务核查并留存有效证件的复印件，摘录申请人姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。

自然人客户办理大小额贷记往账业务，金额超过元（含）的需留存有效身份证件复印件（） 客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，必须留存客户有效实名证件复印件。 客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件（） 活期储蓄取款时，对取现5万元(含5万元)以上还要出具有效身份证件，并登记 ( )，并登记票面、粘贴有效身份证件复印件。 客户办理单笔交易金额在（）万元以上（含）现金方式的行内及跨行汇款业务，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件 客户办理业务时需要留存有效身份证复印件（） 在办理下列业务时，前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查，并留存客户的有效身份证件复印件（） 60岁及以上的老年人凭有效证件及复印件（复印件留档）购买老人储值票，老人储值票须与有效证件同时使用（） 对于超过（）万元以上的个人大额取款，必须要求取款人出示账户本人有效身份证件，网点在取款凭条背面摘录身份证件要素，并留存身份证件复印件 为个人客户办理人民币单笔万元（含）以上或者外币等值万（含）美元以上现金存取业务的，应核对客户（或代理人）的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存录入客户姓名、证件种类、号码、有效期并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像（） 柜面办理个人账户无卡无折存现业务人民币单笔1万元（含）以上或日累计5万元（含）以上的，如他人代办，须审核代理人有效身份证件并留存复印件，同时登记代理人信息（） 为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。 未在农行开立账户的个人客户办理等值（ ）美元（ 含） 以上一次性的现金发汇业务时， 客户须出示有效身份证件， 柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息， 留存有效身份证件复印件。 自然人客户办理贷记往账业务,金额超过的需留存有效身份证件复印件（） 客户本人办理单笔交易金额人民币（）万元以上的现金存取业务，邮政储蓄营业网点必须留存客户有效实名证件复印件。 客户办理以下（）业务时，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。 未在本机构开立银行账户的客户办理1千元以上的现金银行本票业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件的复印件（） 客户为个人客户的，出现下列情形时，应核对客户有效身份证件，并留存有效身份证件的复印件或者影印件（） 客户办理（）业务时，网点柜员应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。 客户办理以下（）挂失后续业务时，应核对客户的有效实名证件，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。