多选题

在疑似虚假出资、抽逃出资交易中,资金交易上的识别点有()

A. 企业账户内没有经营性业务往来,公转私交易比重较高
B. 同一个金融机构内申请开立的验资账户较多,验资结束后基本账户内资金立即全额转划同名其他银行账户
C. 涉及的个人账户所有人经常陪同他人办理大额现金缴款业务
D. 单笔交易金额较大,且交易对手相对集中

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虚假出资、抽逃出资罪的犯罪主体应当是公司发起人、股东。() 农村商业银行股东不得虚假出资或者抽逃出资,抽回或者变相抽回股本() 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向( )报告。 经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,当予以抵制,并立即向( )报告。 实行认缴登记制的公司不适用虚报注册资本罪和虚假出资、抽逃出资罪。 金融机构虚假出资或者抽逃出资的,责令停业整顿,并处虚假出资金额或者抽逃出资金额多少以上10%以下的罚款;对该金融机构直接负责的高级管理人员给予什么纪律处分,对其他直接负责的主管人员和直接责任人员给予什么纪律处分;情节严重的,吊销该金融机构的什么证;构成虚假出资、抽逃出资罪或者其他罪的,依法追究刑事责任? 基金公司的经理层人员对于股东虚假出资、抽逃或者变相抽逃出资的,应当予以抵制,并立即向(  )报告。 (名词解析) 抽逃出资 公司()违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产权,虚假出资,或者在公司成立后又抽逃其出资,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,涉嫌虚假出资、抽逃出资罪。 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理() 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理()。 《金融违法行为处罚办法》规定,金融机构虚假出资或者抽逃出资的,可以进行如下处理: 如果被审计单位的出资人虚假出资、不实出资或者抽逃出资,而且在事后未补足的前提下,第一赔偿顺位是()。 如果被审计单位的出资人虚假出资、不实出资或者抽逃出资,而且在事后未补足的前提下,第一赔偿顺位是()。 抽逃出资(名词解释) 期货公司的股东有虚假出资或者抽逃出资行为的,国务院期货监督管理机构应当( )。 发起人在公司成立后抽逃出资的,罚款的金额为其所抽逃出资额的() 发起人在公司成立后抽逃出资的,罚款的金额为所抽逃出资额的( )。 根据《公司法》规定,公司成立后股东不得抽逃出资。下列股东行为中,不属于抽逃出资的有( )。
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