开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情形的，应当及时（）

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有一名受益所有人，对于下述等机构及组织客户，可以采取豁免措施，不识别受益所有人（） 义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度，加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接（） 义务机构按照规定负有客户身份识别义务的，应当积极开展受益所有人身份识别工作。受益所有人身份识别工作涉及不同义务机构的，义务机构之间不能采取措施相互协助（） 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时，如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，应由负责开展受益所有人身份识别工作（） 受益所有人身份识别工作有关的信息包括（） 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，在办理金融机构类客户同业账户开立资产管理计划专户时，如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，应由负责开展受益所有人身份识别工作（） 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（） 受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则( ) （）受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则 义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由该第三方机构承担（） 开立账户的可以采信发行机构提供的受益所有人信息、发现或者有合理理由怀疑受益所有人信息有误的，开立账户的应当立即上报上级，待获得许可后开展受益所有人身份识别工作（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人（） 非自然人客户应开展受益所有人识别，直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法（） 不属于受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人（） 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，受益所有人身份识别工作应当遵循以下主要原则（） 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》，关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见，说法错误的有（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构不能委托第三方机构开展受益所有人身份识别工作（） 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。---法律合规部（）