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可简化识别受益所有人的情况有哪些()
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可简化识别受益所有人的情况有哪些()
A. 受政府控制的企事业单位
B. 工商个体户
C. 参照公务员管理的事业单位
D. 不具备法人资格的专业服务机构
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构不需要识别受益所有人()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如客户出现高风险情形的,不得简化或者豁免受益所有人识别()
公司受益所有人识别包括()
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人()
按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见,说法错误的有()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,分行每月向总行、提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,广州分行每月向提交《同业开户受益所有人识别跟踪台账》()
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识别登记保存客户受益所有人的信息包括()
新开立账户,受益所有人识别必须提供()
义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度,加强受益所有人身份识别工作与工作的有效衔接()
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,相关受益所有人识别材料应尽快后补,原则上不超过()
按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
非自然人客户出现高风险情形的,但按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》相关规定,属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的,义务机构可以简化或者豁免受益所有人识别()
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人()
受益所有人身份识别工作有关的信息包括()
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人()
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