多选题

公安部涉诈模型柜面应诉网点操作流程()

A. 止付记录确认
B. 调取账户主档信息,沟通了解客户交易背景
C. 查询反洗钱系统记录
D. 安抚客户,上报分行

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根据《广东华兴银行涉假人民币纠纷处置操作管理规定》,柜面涉假人民币纠纷由业务发生分行所有网点均可处理() 网点柜面组合服务业务处理流程包括() 公安部《关于实施 ( ),公安部正式成立。 涉诈号码举报电话是() 2020年5月12日,公安部举行的视频会议上表示,公安部部署全国公安机关集中开展()专项行动,持续依法严厉打击食药环和涉野生动物等民生领域违法犯罪活动。 海关缉私警察机构由海关总署、公安部联合组建,设在海关总署。实行海关总署和公安部双重领导,以公安部领导为主的体制。( ) 为规范业务受理流程,规避在业务受理过程中可能出现的一切涉诈风险点,省公司制定了()步防诈法 公安部、银监会、和各省级公安机关、银监局、有关银行业金融机构指定和联系人专门负责涉恐融资案件资金查控工作() 对于涉恐案件资金查控重点地区,公安部、省级公安机关经商同级银监部门,可以指定民警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资金的查控工作。 公安部决定建立聘请特邀监督员制度,并于()颁布了《公安部聘请特邀监督员办法》. 公安部、文化部等部门在2011年联合开展“政治网络低俗之风”、“打击手机涉黄信息”行动,这是政府在积极履行()的职能。 公安部、文化部等部门在2009年联合开展“政治网络低俗之风”、“打击手机涉黄信息”行动,这是政府在积极履行 的职能。 银监会会同公安部适时对各银监局、各银行业金融机构涉恐融资案件资金查控工作进行()和检查。 公安部实施奖励的权限有() 公安部禁毒局现任局长是 公安部实施奖励的权限有() 消防规章可由公安部单独颁布,也可由公安部会同别的部门联合下发。 公安部对各级公安机关签发的证、签注() 海关缉私警察机构由海关总署、公安部联合组建走私犯罪侦察局,设在海关总署。实行海关总署和公安部双重领导,以公安部领导为主的体制
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