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违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
单选题
违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。
A. 工商银行
B. 农业银行
C. 中国银行
D. 建设银行
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中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构,不能采取以下哪种措施?()
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
经过人总行授权,县(市)一级人民银行可以对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权()
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
《 中华人民共和国反洗钱法》 第一次对我国金融机构反洗钱的义务以及违反反洗钱义务的法律责任做出了明确规定。
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,人力资源部负责制定员工违反反洗钱职责的处理规定,并对违反反洗钱规定的责任人进行处理()
在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的,依法给予行政处罚。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务有()
根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括( )。
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