热门试题
国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，将予以风险提示，若再次出现情况，外汇局将其列入关注名单管理，关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年（）
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年（）
重点关注名单采取几级管理模式（）
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（）
以下哪些参数表需要由总行参数管理部来进行维护（）
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续（）年。
业务运营风险管理系统可根据管理需要灵活设置兼职岗位，但参数维护岗、（）不得相互兼任。
一般关注类准风险事件主要由（）负责。
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务（）
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认后，出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理（）
是指根据准入名单内同业机构与我行业务开展情况及合作效果，并关注同业机构的声誉风险，及时对准入名单进行调整变更，保证名单的实时准确性（）
橙色关注类、红色退出类客户实行名单制管理（）
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后（）。
重点关注名单录入信息错误需要更正时，可由名单录入单位在系统中提交——，省级稽核管理单位审核通过后进行变更。也可由省级稽核管理单位直接变更
维护部作为属地化生产维护的管理与支撑单位，关注“管控”，根据职能侧重，形成（）
根据《收费公路联网收费运营和服务规程稽核管理补充细则》（广东试行）（2020），重点关注名单解除最后更新时间后6个月内再无更新记录的，自动解除重点关注名单（）
根据《收费公路联网收费运营和服务规程稽核管理补充细则》（广东试行）（2020）,重点关注名单解除最后更新时间后12个月内再无更新记录的，自动解决重点关注名单（）
“关注名单”内个人的关注期限为（）。
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求，银行在筛查确认分拆结算汇交易后，应于筛查起始日起（）内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查
关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。（运营部）（）
