2008年5月，中国人民银行某市中心支行对某银行进行反洗钱现场检查时发现，该行存在以下重大违规事实：（1）未按规定履行客户身份识别义务。如：建立业务关系时仅凭客户身份证件复印件或传真件办理开户手续、客户交易情况出现异常且有洗钱活动嫌疑时未重新识别客户、对高风险客户及其交易未进行持续识别。（2）未按规定报送可疑交易报告。如：符合“短期内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符”、“长期闲置的账户原

中国人民银行发行奥运纪念钞，表明中国人民银行（） 本行对系统维护和应急演练等情况，应提前个工作日以行发文形式报告中国人民银行广州分行、中国人民银行汕头市中心支行，并在报告中说明对人民银行支付系统的影响范围及时间段（） 2003年12月27日修订后的《中国人民银行法》规定了中国人民银行的职能，下列不属于中国人民银行职能的是()。 自2004年2月1日施行的《中国人民银行法》中规定原由中国人民银行监督管理委员会负责对银行业监管职责，现转由中国人民银行承担。(三级) 根据《中国人民银行法》，中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》规定，中国人民银行不得（ ）。 按照《中国人民银行发》规定，中国人民银行的职能是（） 《中国人民银行法》规定，中国人民银行履行下列职责：() 《中国人民银行法》规定，中国人民银行履行下列职责：()。 根据《中国人民银行法》，中国人民银行的职责有( )。 根据《中国人民银行法》，（）不是中国人民银行的职能。 根据2003年修订后的《中国人民银行法》，中国人民银行主要负责（） 根据2003年修订后的《中国人民银行法》，中国人民银行主要负责：（ ） 根据《广东华兴银行网上支付跨行清算系统业务管理办法》，本行对系统维护和应急演练等情况，应提前以行发文形式报告中国人民银行广州分行、中国人民银行汕头市中心支行（） 中国人民银行南通市中心支行征信管理科2018年度因征信违规对（）家接入机构进行了处罚 商业银行应当按照中国人民银行的规定,向中国人民银行缴存（） 中国人民银行地市中心支行发现同业拆借异常交易，认为有必要进行同业拆借现场检查的，应报告有管辖权的中国人民银行省一级分支机构批准后实施（） 中国人民银行取消对贷款规模的控制之后，开始对商业银行进行（ ）管理。 根据《中国人民银行法》，下列事项中，中国人民银行可以实施的是（ ）。 中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）