多选题

根据外汇管理规定,以下关于银行开展贸易单证审核的表述正确的是()

A. 办理单笔等值 10 万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续
B. 办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务(离岸转手买卖业务除外,下同),银行在按现行规定审核相关交易单证的基础上,原则上应通过系统的“报关信息核验”模块,对相应进口报关电子信息办理核验手续
C. 办理单笔等值 10 万美元(不含)以上货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续
D. 办理单笔等值 10 万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照“了解客户、了解业务、尽职审查”的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续

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货物贸易改革实施后,贸易外汇收入解付入待核查账户,银行需要查询企业分类及审核相关单证() 企业应当按和规定办理贸易外汇收支信息申报,并根据贸易外汇收支流向填写申报单证() 根据现行规定,对境外机构支付等值万美元以下服务贸易项下费用的,银行原则上可不审核交易单证() 负责贸易融资所需外币资金头寸管理、贸易融资项下单证条款审核、国外代理行的风险评估等,经办行国际业务部门负责贸易融资项下单证条款初审、执行外汇管理政策的审核等() ()以下关于单证清晰要求表述正确的是: 银行办理单笔等值()万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,原则上可不审核交易单证,但对资金性质不明确的,银行应要求客户提交单证并进行合理审查 根据外汇管理制度规定,下列关于银行外汇业务综合头寸管理的表述中,错误的是( )。 根据汇发[2017]9号文《关于便利银行开展贸易单证审核有关工作的通知》规定,办理单笔等值10万美元以下货物贸易对外付汇业务,银行可按照的原则,自主决定是否通过系统对相应进口报关电子信息办理核验手续() 办理单笔等值5万美元(含)以下的服务贸易外汇收支业务,金融机构无需审核交易单证。 企业应当按国际收支申报和贸易外汇收支信息申报规定办理贸易外汇收支信息申报,并根据贸易外汇收支流向填写下列申报单证() 银行仅可按规定为企业名录分类为A类且成立已满2年的企业,以审核电子单证方式办理货物贸易外汇收支() 以下关于个人外汇管理的规定,说法正确的是( )。 根据外汇管理规定, 银行不得为不在“ 贸易外汇收支企业名录” 的企业直接办理货物贸易收支业务。 以下关于单证整洁要求的表述中,错误的是() 办理服务贸易境内外汇划转业务,由收款方金融机构按规定审核并留存交易单证() 以下关于贸易融资表述正确的是() 根据我国外汇管理法律制度的规定,下列关于服务贸易外汇管理制度的表述中,不正确的是(  )。 以下关于银行本票基本规定的正确表述是()。 以下关于银行本票基本规定的正确表述是( )。 企业应当根据以及资金来源或流向,凭相关单证在金融机构办理贸易外汇收支,并按规定进行贸易外汇收支信息申报()
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