多选题

为对公客户办理开户业务时需核实客户的资料有()

A. 客户的统一社会信用代码
B. 客户执照、证件或者文件的名称、号码或有效期限
C. 控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类
D. 控股股东或实际控制人、法定代表人、负责人或授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的号码、有效期限

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在客户办理业务时,需保存的客户交易资料具体包括哪些内容? 对公客户办理收单业务需要提供的资料包括() 为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。 对用电客户档案信息严格保密,不得擅自查询、修改、泄漏、公开客户资料。对查询客户档案信息的来电业务,需核实客户资料() 客户办理单位定期存款开户证实书补发业务,需提供() 客户办理业务,银行应通过核实单位客户身份() 严禁员工客户资料办理业务() 在给客户办理业务,让客户确认签字时,须口头提醒客户所办理的业务,提醒客户核实后,再签字() 智能呼叫中心客户资料变更:由业务受理人员在为客户办理,BOSS将客户信息同步给智能呼叫中心平台() 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务。 客户在超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,如出现()等情形,农业银行经办人员应拒绝为客户办理业务 客户办理增资验资时,需提供以下资料:() 网点在办理业务时,对“实名制”之前开户、未预留客户身份信息的,要补录客户资料。 未在民生银行开户的客户如需办理代发工资业务需通过()过渡户办理 基金定投业务仅限个人客户办理,对公客户不得办理基金定投业务。 基金定投业务仅限个人客户办理,对公客户不得办理基金定投业务() 对公客户开户,以下哪些情况需要核实客户开户意愿() 温州银行目前可以为对公客户办理的代理业务有() 使用单位客户密码的客户办理下列()业务时需输入密码 对公客户办理销户时,须将剩余重要单证全部交回开户行登记注销()
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